Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti: a financování terorismu
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: Komentář, 2. vydání - Michaela Katolická
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - Michaela Katolická, Ján Béreš, Michaela Hladká
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Jak vybíráme doporučené nabídky
Především pečlivě vážíme mezi cenou produktu, kvalitou a reputací eshopu.
Nejlevnější
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - Michaela Katolická, Ján Béreš, Michaela Hladká
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - Ján Béreš, Michaela Katolická, Michaela Hladká
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti: a financování terorismu
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: Komentář, 2. vydání - Michaela Katolická
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - Michaela Katolická, Ján Béreš, Michaela Hladká
Specifikace
Klíčové vlastnosti
Popis produktu
<p></p><p> ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.</p> <p> Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří k závažným a sledovaným tématům. Nejedná se přitom jen o recentní rozsáhlé mezinárodní případy praní peněz (např. tzv. Laundromat, Troika či kauza Danske bank a další), které byly sledovány širokou veřejností, ale rovněž o rychle až překotně se vyvíjející evropskou legislativu, přinášející nové postupy a instituty s dopady na interní systémy stále se rozšiřující škály povinných osob. Novelizující zákon č. 527/2020 má především transpoziční charakter, rovněž však reflektuje doporučení uložená výborem Moneyval Rady Evropy a požadavky praxe.</p> <p> K nejvýraznějším změnám dochází především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.</p>
Recenze
Mohlo by vás také zajímat
Učebnice/Odborná literatura Wolters Kluwer Nejlevnější učebnice/Odborná literaturaPodobné Učebnice/Odborná literatura
Nejoblíbenější výrobci
- Učebnice/Odborná literatura Oxford University Press
- Učebnice/Odborná literatura Grada
- Učebnice/Odborná literatura Wolters Kluwer
- Učebnice/Odborná literatura Fraus
- Učebnice/Odborná literatura Klett
- Učebnice/Odborná literatura Lingea
- Učebnice/Odborná literatura INFOA
- Učebnice/Odborná literatura STU
- Učebnice/Odborná literatura Fortuna
- Učebnice/Odborná literatura TRITON
- Učebnice/Odborná literatura PROMETHEUS
- Učebnice/Odborná literatura Prodos
- Učebnice/Odborná literatura OUP English Learning and Teaching
- Učebnice/Odborná literatura Ikar